Bekämpfung der Finanzkriminalität und die Rolle der KI-Technologie

Lieber AFC- und Compliance-Experte/-Expertin,

wir laden Dich sehr herzlich zu einem weiteren ACAMS Germany Chapter Event und anschließend zum Cocktail- und Hors d'oeuvre-Empfang am 19. Juni 2024 in Frankfurt ein.

Du bist herzlich willkomen zu einer interessanten Diskussion und zum Networking mit anderen Branchenkollegen. Es ist unsere letzte Veranstaltung vor der Sommerpause und eine großartige Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und den Beginn des Sommers zu feiern.

Thema: Bekämpfung der Finanzkriminalität und die Rolle der KI-Technologie

Datum: 19. Juni 2024

Zeit: Check-in ab 17:30 Uhr

Adresse: memox.world, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main

Unsere zweiteilige Veranstaltung beginnt mit einer Präsentation von Maximilian Riege, Chief Risk Officer bei Hawk, der die Vorteile von Explainable Artificial Intelligence (KI) für die Geldwäsche- und die Betrugsprävention erläutern wird. Hierbei wird er umsetzbare Erkenntnisse und Techniken darstellen, die Finanzinstituten und Zahlungsdienstleistern dabei helfen, strategische Entscheidungen zu treffen, Typologie- und Modellerkennungsfähigkeiten zu optimieren und die Gesamteffektivität der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfungsprogramme zu verbessern.

Im zweiten Teil der Veranstaltung werden Experten aus dem Bereich der Regulierung und der Industrie im Rahmen einer Podiumsdiskussion diskutieren, wie die sich entwickelnde Regulierungslandschaft und technologische Fortschritte ihren Kampf gegen die Finanzkriminalität beeinflussen. Insbesondere werden unsere Diskussionsteilnehmer die Auswirkungen des Anstiegs nicht-traditioneller Zahlungsströme bei gleichzeitiger Einhaltung der Anforderungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, wie z. B. der Travel Rule/FATF-16, sowie die Rolle der Technologie, einschließlich künstlicher Intelligenz, bei der Unterstützung von Banken und Zahlungsdienstleistern bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität erfahren und gemeinsam erörtern können.

Unsere Diskussionsteilnehmer sind:

Lora von Ploetz, Head of AML Supervision of Payment Institutions, BaFin

Marco Pellicciari, Senior Supervisor, Europäische Zentralbank (EZB)

Mark Welge, Senior Compliance Manager, VR Payment

Maximilian Riege, Chief Risk Officer, Hawk

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion findet ein Networking-Cocktail und ein Empfang mit Hors d'oeuvres statt, der für alle Teilnehmenden kostenlos ist. Für die Fußballfans werden wir das Spiel während des Networking-Cocktails und des Hors d'oeuvres-Empfangs auf einer großen Leinwand übertragen.

Eine Anmeldung ist für alle Teilnehmenden erforderlich.

Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet und ist für die Medien nicht zugänglich. Bitte zitieren Sie keine der Redner ohne vorherige schriftliche Genehmigung.

Wir freuen uns darauf, Dich persönlich am 19. Juni 2024 begrüßen zu dürfen.

Weiterhin möchten wir Dich gerne darüber informieren, dass Du sich bei Interesse an einer Mitgliedschaft im ACAMS Germany Chapter über unsere Webseite registrieren kannst. Alle Einzelheiten zur Registrierung befinden sich unter https://www.acams.org/de/chapter/europe/germany-chapter

Das ACAMS Germany Chapter ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und bietet eine Plattform für den Fachaustausch und die Weiterbildung von Experten zu den Themen Geldwäscheprävention und Verhinderung von Finanzkriminalität.

Solltest Du noch weitere Fragen haben, erreichst Du uns gerne unter der folgenden Email-Adresse: chapter@acamsgermany.de

ACAMS Germany Chapter Vorstand

Dear AFC and Compliance Expert,

We cordially invite you to our another in-person ACAMS Germany followed by the complimentary cocktail and hors d'oeuvres reception.

Please join us on June 19th for an interesting discussion and networking with other industry peers. It is our last event before the summer break and would be a great opportunity to network, exchange ideas, and celebrate the beginning of summer.

Topic: Combatting Financial Crime and the Role of AI Technology

Date: June 19, 2024

Time: Check-in starts 17:30

Address: memox.world, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main

Our two-part event will start with a presentation by Maximilian Riege, Chief Risk Officer at Hawk, who will outline the advantages of Explainable AI for AML and Fraud prevention. He will discuss actionable insights and techniques that help financial institutions to inform strategic decisions, optimize model detection capabilities, and enhance overall effectiveness of AML and Anti-Fraud programs.

In the second part of the event, our panel of regulatory and industry experts will discuss how the evolving regulatory landscape and technological advancements influence their fight against financial crime. Specifically, our panelists will discuss balancing the impact of the rise in non-traditional payment flows while maintaining compliance with financial crime requirements such as the Travel Rule/FATF-16, and the role of technology, including artificial intelligence (AI), in helping banks and payment providers to combat financial crime.

Our panelists are:

Lora von Plotz, Head of AML Supervision of Payment Institutions, BaFin

Marco Pellicciari, Senior Supervisor, ECB

Mark Welge, Senior Compliance Manager, VR Payment

Maximilian Riege, Chief Risk Officer, Hawk

The panel discussion will be followed by a networking cocktail and hors d'oeuvres reception complimentary to all participants. For the football fans, we will be streaming the game on a large screen during the networking coctail and hors d'oeuvres reception

The event and networking cocktail and hors d'oeuvres reception are complimentary (free of charge) to all participants, however registration is required for all attendees.

The event will not be recorded and is closed to the media. Please do not quote any speakers without written permission.

We look forward to seeing you in person.

We would like to inform you that if you are interested in a membership in our chapter you can register on our website. All details can be found under the following link: https://www.acams.org/de/chapter/europe/germany-chapter

If you have any questions please do reach out to us at chapter@acamsgermany.de

ACAMS Germany Chapter Board