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Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

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Köln

Heumarkt 20

50667 Köln

Germany

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Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler in Köln

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Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

Sie sind neu bestellter Geldwäschebeauftragter bei einem Nicht-Finanzunternehmen?

Das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L08.

Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills:

  • Aktueller Leitfaden zur 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie – Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Transparenzregister & Co. + Neuerungen bei der Identitätsprüfung
  • Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

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