450 €

KYC Praxisseminar für Anwälte - AFC Academy

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Düsseldorf

Ort wird noch bekannt gegeben

Düsseldorf

Germany

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Beschreibung des Events
KYC Praxisseminar für Anwälte in Düsseldorf

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Wir bieten unsere gefragten KYC Praxisseminare auch speziell für die Anwaltsbranche an.

Durch die jüngsten AML-Verordnungen, sind nun Anwälte verstärkt in der Verantwortung KYC-Prüfungen vorzunehmen.

Wir setzen bei unseren Seminaren auf umfassendes Expertenwissen kombiniert mit Praxiserfahrung, um bestmögliche Ergebnisse zu garantieren.
Was uns zudem einzigartig macht, ist unser Konzept: Kompakt, schlank und lösungsorientiert.

Während des ganztägigen KYC-Praxisseminars lernen Sie, welche gesetzlichen Anforderungen es gibt, wie diese in Policies überführt und letztendlich auf Arbeitsebene angewendet werden. Gemeinsam mit unserem Expertenteam arbeiten Sie an aktuellen Arbeitsbeispielen der KYC Factory.

AGENDA

9:00 Uhr - Einführung und Eröffnung

9:15 Uhr - Gesetzliche Grundlagen und regulatorische Vorgaben in Deutschland

10:15 Uhr - Inhalte und Aufbau eines KYC-Profils (Praktische Umsetzung) I

12:15 Uhr - Lunch

13:15 Uhr - Inhalte und Aufbau eines KYC-Profils (Praktische Umsetzung) II

15:45 Uhr - Aufbau und Anforderungen an eine KYC-Organisation

16:30 Uhr - Einsatz von Systemen im KYC-Umfeld (Monitoring, Tracking, Screening)

17:00 Uhr - Unterstützung durch geeignete Dritte im Rahmen der KYC-Erstellung

17:30 Uhr - Ausblick und Trends im Bereich KYC

18:00 Uhr - Fragen und Diskussion

Freuen Sie sich auf einen interessanten und praxisrelevanten Vortrag, eine spannende Diskussionsrunde und vielen neuen Input!

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